Przykładowy plan szkolenia antyfraudowego
Stworzenie skutecznego szkolenia antyfraudowego wymaga skupienia się na kluczowych obszarach, które podniosą świadomość uczestników na temat zagrożeń oraz nauczą ich, jak zapobiegać oszustwom i jak reagować w przypadku ich wystąpienia. Każdorazowo szkolenie powinno być przygotowane w oparciu o przeprowadzoną analizę specyficznych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na działania organizacji oraz w oparciu o analizę wewnętrznych procedur i ocenę obszarów ryzyka wystąpienia fraudów. Oto propozycja planu dla takiego szkolenia:
Część 1: Wprowadzenie do zagadnień antyfraudowych
- Cel szkolenia i jego znaczenie: omówienie znaczenia świadomości antyfraudowej i jej wpływu na bezpieczeństwo organizacji.
- Podstawowe definicje i terminologia: wyjaśnienie kluczowych pojęć związanych z oszustwami, w tym różnych typów fraudu.
Część 2: Rozpoznawanie oszustw
- Typy oszustw: przegląd najczęstszych schematów oszustw, takich jak oszustwa finansowe, cyberprzestępczość, oszustwa wewnętrzne.
- Wskaźniki ostrzegawcze i czerwone flagi: jak rozpoznać sygnały wskazujące na możliwe oszustwo.
- Studia przypadków: analiza rzeczywistych przykładów oszustw, w tym jak zostały wykryte.
Część 3: Zapobieganie oszustwom
- Polityka antyfraudowa: znaczenie i elementy efektywnej polityki antyfraudowej.
- Kontrole wewnętrzne: omówienie mechanizmów kontrolnych, które mogą zapobiegać oszustwom
Część 4: Reagowanie na oszustwa
- Procedury postępowania: jak należy postępować w przypadku wykrycia oszustwa.
- Śledztwa dotyczące oszustw: przegląd procesu prowadzenia dochodzeń antyfraudowych.
- Współpraca z organami ścigania: jak i kiedy angażować organy ścigania.
Część 6: Zakończenie
- Podsumowanie kluczowych elementów szkolenia: powtórzenie najważniejszych punktów szkolenia.
- Ankieta ewaluacyjna: zebranie opinii uczestników na temat szkolenia, aby móc je udoskonalić w przyszłości.
Plan jest dostosowany do specyfiki danej organizacji, branży oraz poziomu wcześniejszej wiedzy uczestników szkolenia.
Potrzebujesz szkolenia? Zapraszam do współpracy.
Skontaktuj się ze mną:
+48 790 730 918
biuro@anti-fraud.pl
