Czym jest audyt karny?
Audyt karny inaczej zwany także jako audyt śledczy to specjalistyczny proces oceny mający na celu identyfikację, badanie i ocenę potencjalnych lub faktycznych naruszeń prawa w działalności organizacji.
Audyt śledczy jako audyt otwarcia w instytucji państwowej
Wprowadzenie audytu śledczego jako audytu otwarcia w instytucji państwowej to strategiczne działanie mające na celu zapewnienie transparentności i zgodności z prawem funkcjonowania jednostki.
Ochrona sygnalistów – CZĘŚĆ 4 – PRZEPISY KARNE
Przepisy karne dotyczące ochrony sygnalistów zostały zawarte w artykułach 54-56 ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa.
Ochrona sygnalistów – CZĘŚĆ 3 – ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE
Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa obowiązek wprowadzenie procedur zgłoszeń wewnętrznych dotyczy podmiotów prawnych (publicznych i prywatnych) zatrudniających co najmniej 50 osób.
Ochrona sygnalistów – CZĘŚĆ 2 – DZIAŁANIA ODWETOWE
Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa wobec osób dokonujących zgłoszenia nie mogą być podejmowane działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
Ochrona sygnalistów – CZĘŚĆ 1 – ZAKRES STOSOWANIA USTAWY
Zapisy ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa stosuje się do osób fizycznych, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
Kalkulator Doboru Próby Metodą Losową
Ten kalkulator jest przydatny, gdy chcesz określić, jak duża powinna być próba z danej populacji, aby uzyskać wiarygodne wyniki z badania przy założonym marginesie błędu i poziomie ufności.
Przykładowy plan szkolenia antyfraudowego
Przykładowy plan szkolenia antyfraudowego Stworzenie skutecznego szkolenia antyfraudowego wymaga skupienia się na kluczowych obszarach, które podniosą świadomość uczestników na temat możliwości wystąpienia fraudów w organizacji.
Psychometryczne testy oceny w zarządzaniu ryzykiem: Nowe perspektywy w identyfikacji zagrożeń
W świecie biznesu, gdzie decyzje podejmowane są na podstawie danych i analiz, psychometryczne testy oceny stają się cennym narzędziem w zarządzaniu ryzykiem.
Metody oceny ryzyka w audycie antyfraudowym
Audyt antyfraudowy, jako kluczowy element strategii zarządzania ryzykiem, wykorzystuje szereg metod oceny ryzyka, aby identyfikować potencjalne słabości i zabezpieczać organizację